Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Спутник»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Спутник»	
1.3. Место нахождения эмитента	236000, г. Калининград, ул. Пр-т Мира,д. 61	
1.4. ОГРН эмитента	1023900772048 	
1.5. ИНН эмитента	3903012404 	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03934-D 	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.sputnik.kaliningrad.net 	

2. Содержание сообщения	
ПРОТОКОЛ N 2012/1
заседания Совета директоров
Открытого  акционерного общества "Спутник"
 
"25" мая  2012 г. 
Время проведения заседания:  13 часов 00  мин.
Место проведения заседания: г. Калининград ул. Пр-т Мира д.61 , 3 этаж «Торговый отдел»
Присутствовали на заседании Совета директоров ОАО "Спутник " присутствуют 5 членов   Совета директоров ОАО "Спутник":
-Титова Л.Т.  
- Платонова Е.Ю. 
- Сенина И.А.
- Платонов А.С.
- Соловьева М.Д.
Повестка дня:
1.      Выборы председателя Совета директоров ОАО «Спутник»
2.      Выборы генерального директора ОАО «Спутник»
1. По  первому вопросу :
Поступило предложение избрать председателем Совета директоров -Сенину Ирину Алексеевну.
Секретарем предложено избрать - Платонову Елену Юрьевну.
Голосовали:
за – 5 членов Совета директоров
против - 0 члена Совета директоров
воздержались -0 члена Совета директоров

Постановили : избрать председателем Совета директоров ОАО «Спутник» - Сенину Ирину Алексеевну. 
Секретарем Совета директоров ОАО «Спутник» - Платонову Елену Юрьевну.

2. По второму вопросу слушали:
Сенина И.А. предложила избрать генеральным директором ОАО «Спутник» Титову Любовь Терентьевну.
Голосовали:
за – 5 члено Совета директоров
против - 0 члена Совета директоров
воздержались -0 члена Совета директоров

Постановили : избрать генерального директора  ОАО «Спутник» в лице Титовой Любовь Терентьевны .

3. Подпись	
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента	

3.2. Дата	«		»		20