Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Спутник»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Спутник»	
1.3. Место нахождения эмитента	236000, г. Калининград, ул. Пр-т Мира,д. 61	
1.4. ОГРН эмитента	1023900772048 	
1.5. ИНН эмитента	3903012404 	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03934-D 	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.sputnik.kaliningrad.net 	

2. Содержание сообщения	
ПРОТОКОЛ № б/н
заседания Совета директоров
Открытого  акционерного общества "Спутник"

"20" апреля 2011 г. 
Время проведения заседания:  9 часов 00  мин.
Место проведения заседания: г. Калининград ул. Пр-т Мира д.61 , 3 этаж «Торговый отдел»
Присутствовали на заседании Совета директоров ОАО "Спутник "  5 членов  Совета директоров :
-Титова Л.Т.
- Платонова Е.Ю. 
- Сенина И.А.
- Соловьева М.Д.
- Балекина Т.В.
Повестка дня:
1. О форме проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник".
2. О назначении даты , места, времени проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник";
3. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров ОАО "Спутник.
1. По первому  вопросу повестки дня:
Постановили: провести очередное Общее собрание акционеров ОАО "Спутник" в форме совместного присутствия.
2. По второму вопросу повестки дня:
Постановили: назначить проведение очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник" на "25"мая 2011 г. на 9 -00 часов и провести его по адресу: г. Калининград , ул. Пр-т Мира д.61 ,2-ой этаж помещение секции «Белье».
Регистрацию акционеров проводить с 8-00 до 10-15 г

3. По третьему вопросу повестки дня:
Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во очередном Общем собрании акционеров ОАО «Спутник» на "29"апреля 2011 г.
Председатель Совета директоров ___________ (___________________)
Секретарь Совета директоров  ______________(___________________)

3. Подпись	
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента			И. О. Фамилия	
	(подпись)			
	
3.2. Дата	«		»		20		 г.	М. П.