Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Спутник»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Спутник»	
1.3. Место нахождения эмитента	236000, г. Калининград, ул. Пр-т Мира,д. 61	
1.4. ОГРН эмитента	1023900772048 	
1.5. ИНН эмитента	3903012404 	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03934-D 	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.sputnik.kaliningrad.net 	

2. Содержание сообщения	
ПРОТОКОЛ № б/н
заседания Совета директоров
Открытого  акционерного общества "Спутник"

"25" апреля 2011  г. 
Время проведения заседания:  9 часов 00  мин.
Место проведения заседания: г. Калининград ул. Пр-т Мира д.61 , 3 этаж «Торговый отдел»
Присутствовали на заседании Совета директоров ОАО "Спутник "  5 членов  Совета директоров:
-Титова Л.Т.  
- Платонова Е.Ю. 
- Сенина И.А.
- Соловьева М.Д.
- Балекина Т.В.
Повестка дня:
1. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник".
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО "Спутник".
3. О порядке сообщения акционерам о проведении очередного Общего собрания акционеров ОАО «Спутник» .
4. Перечень информации ,предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Спутник», и порядок её представления.
1. По первому вопросу повестки дня :
Постановили: утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания акционеров ОАО "Спутник":
- Порядок проведения очередного Общего собрания акционеров ОАО  «Спутник»  
- Выборы счетной комиссии ОАО "Спутник";
- Утверждение годового отчета  ОАО "Спутник" за 2010 г.;
- Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков ОАО «Спутник» за 2010 г. ;
- Доклад ревизионной комиссии ;
- Избрании членов Совета директоров ОАО «Спутник» ;
- Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник»;
- утверждение размеров дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Спутник»;
- утверждение аудитора ОАО «Спутник».
- о подаче заявления об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.  По второму вопросу повестки дня:
Постановили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ОАО "Спутник".
3. По третьему вопросу повестки дня:
Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении очередного собрания не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания путем уведомления каждого акционера под подпись.
4. По четвертому вопросу повестки дня :
Перечень информации :
-         годовая бухгалтерская отчетность, годовой отчет ;
-         заключение ревизионной комиссии;
-         сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию;
-         аудиторское заключение.
Предоставление информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрание акционеров происходит с 5 мая 2011 г. по адресу : 
236 000 г. Калининград, ул. Пр-т Мира д. 61.
Постановили: Утвердить порядок и перечень предоставляемой информации.	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента			И. О. Фамилия	
	(подпись)			
	
3.2. Дата	«		»		20		 г.	М. П.